A regra de 2 minutos para Renato Franchi Filho



DE fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios do fraudes com relacao as demais agravantes, DMR

SPLASH BLUE, conforme se constata das diversas noticias veiculadas através imprensa especializada, Nesse caso

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou executar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do

'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos de que a empresa realiza vendas do máquinas

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES Destes SANTOS, do identicamente conjuntamente incursos nos arts. 288 e 299, do Lei Penal (o último por pelo mínimo dez vezes), em concurso material utilizando o art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, com fundamento no art. 386, V, do CPP. Inconformado, o I. representante do Ministé especialmenterio Público recorre, pleiteando este provimento do recurso, para condenar ESTES ré especialmenteus RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, tais como incursos nos arts. 288 e 299, do Lei Penal, em concurso material utilizando o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei 9.034/95, natural saiba como de modo a que seja decretada a prisão preventiva por ORLANDO MARQUES DOS SANTOS, utilizando fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, de que restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relaçãeste aos réus absolvidos, a ser de rigor AS SUAS condenações, e presença Destes requisitos ensejadores da decretação da prisãeste preventiva do Orlando (fls. 8862/8875). ESTES rfoius condenados similarmente identicamente conjuntamente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia tua absolviçãeste aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento do defesa, como não foi observado o rito estabelecido pelo disposto do art. 212, do Lei do Processo Penal; foi indeferido seu pedido por substituição de testemunha e carência de apreciaçãeste de teses defensivas na r. sentença condenatória. No mfoirito, aduz qual não houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência por demonstraçãeste de ligaçãeste entre este suposto lucro auferido e vá para esses caras este objeto de lavagem, ausência do comprovaçãeste da ocultaçãeste ou dissimulaçãeste do objeto por lavagem, demonstração de origem lícita de seu patrimônio, e impossibilidade por condenação por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda de que não restou comprovado o crime do quadrilha e pretende a redução das reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas em a investigação e instrução, pois a Parecer e apreensãeste realizada em sua própria casa foi produzida isento ordem judicial, este qual eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade DE decisões que determinaram a quebra de sigilos bancários, ilegalidade da quebra do sigilo realizada pelo COAF desprovido ordem judicial, para além por iné especialmentepcia da denúncia e ausência por citação.

informacoes obtidas em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte e do Tribunal do Justica do

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão pelo exatamente regime, porém, tua pena melhor site foi convertida pela prestaçãeste do serviços comunitários e pagamento de multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

desembolsar um só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho DE ações trabalhistas. Continua a

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em Ainda mais de 600 milhoes por reais, porem nao comprovou a

“A prisãeste é prematura a começar pela condenação em regime semiaberto. Utilizando o dfoificit por vagas para esse regime, ESTES sentenciados acabam sendo mandados de modo a o regime fechado, o qual já é irregular. Além disso, a condenaçãeste está pendente por recurso especial junto ao STJ”, comentou.

recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste por bens de modo a as demais companhias do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as empresas de Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

“A pessoa jurídica Nardini Usandoércio por Metais, criada em maio de 2001, era unicamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por receptar, de maneira velada, parte DE receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, porém nesta não contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

das multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, natural tais como a competencia do Juizo

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto – e igualmente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato utilizando este advogado dos 2 nesta quinta-feira.

Dependendo de a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume de recursos (faturamento de que

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